火狐直播:贺鸿电子：第三届董事会第二十次会议决议公告

  公告编号：2023-021 证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：海通证券上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年3月31日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会议通知的时间和方式：2023年3月17日以专人送达方式发出5.会议主持人：董事长经长忠先生6.会议列席人员：公司高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》《上海贺鸿电子科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

  二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 公告编号：2023-021 1.议案内容：依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长就2022年度董事会各项工作进行汇报，并提请董事会审议《2022年度董事会工作报告》。

  （二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容：依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司CEO就2022年度经营情况做汇报，并提请董事会审议《2022年度总经理工作报告》。

  （三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监督管理要求，编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-028）和《上海贺鸿电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-029)。

  公告编号：2023-021 （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 1.议案内容：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2022年度的主要经营情况，公司董事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

  （五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司2023年度财务预算报告》。

  （六）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》 1.议案内容：为了更好的提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定2022年度利润分配预案如下：2022年度，公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  公司现任独立董事颜永洪、朱狄敏、谢会丽对本项议案发表了同意的独立意公告编号：2023-021 见。

  （七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 1.议案内容：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理上的水准做出了贡献，董事会向2022年度股东大会提请续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2023年度审计工作。

  （八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容：上海贺鸿电子科技股份有限公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关法律法规编制了截至2022年12月31日募集资金存储放置与使用情况的专项报告。

  详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（）披露的《2022年度募集资金存储放置及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

  公告编号：2023-021 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （九）审议通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》 1.议案内容：2022年度企业独立董事按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。

  结合2022年度的主要工作情况，企业独立董事拟定了《2022年度独立董事述职报告》，报告对2022年工作进行了总结。

  （十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案内容：根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》的规定，结合公司经营发展等真实的情况，为了加强完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，制定了《上海贺鸿电子科技股份有限公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬方案》。

  （十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 公告编号：2023-021 1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（） 披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

  （十二）审议通过《关于延长本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》 1.议案内容：公司拟将向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长12个月，即延长至2024年5月12日。

  除延长上述有效期外，本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的其他内容及事项不发生变化。

  （十三）审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》 1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（） 披露的《上海贺鸿电子科技股份有限公司2022年度审计报告》（公告编号：2023-030）。

  公告编号：2023-021 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （十四）审议通过《关于企业内部控制有效性的自我评价报告的议案》 1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（） 披露的《关于企业内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2023-031）。

  （十五）审议通过《关于企业内部控制鉴证报告的议案》 1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（） 披露的《关于企业内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-032）。

  公告编号：2023-021 （十六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（） 披露的《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-033）。

  （十七）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》 1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（） 披露的《关于公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-034）。

  （十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》 1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2023年4月21日召开2021年年度股东大会，将本次董事会通过的拟提请股东大会审议的议案提交股东大会审议。

  公告编号：2023-021 3.回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

  三、备查文件目录《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 上海贺鸿电子科技股份有限公司 董事会 2023年3月31日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 （六）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》 （七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 （八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告的议案》 （九）审议通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》 （十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 （十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 （十二）审议通过《关于延长本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》 （十三）审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》 （十四）审议通过《关于企业内部控制有效性的自我评价报告的议案》 （十五）审议通过《关于企业内部控制鉴证报告的议案》 （十六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 （十七）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》 （十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》 三、备查文件目录

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