火狐直播:姑苏易德龙科技股份有限公司

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4 大华管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　2021年4月21日，经本公司第二届董事会第二十二次会议抉择，经过2020年度利润分配预案为：拟以总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金盈余3.20元（含税），分红总额为人民币5,120.00万元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润悉数结转今后年度分配。本次利润分配预案需求提交公司股东大会审议。

　　如在公司第二届董事会第二十二次会议审议经过利润分配预案之日起至施行利润分配股权挂号日期间，因公司约束性股票颁发挂号及回购刊出等事项致使公司可参与利润分配的总股本产生改变的，每股现金分红金额不变。

　　公司是一家首要面向全球高端客户的电子制作服务商，专心于通讯、工业操控、消费电子、医疗电子、轿车电子等范畴。公司为高质量要求、需求多样化的客户供给全方位的电子制作服务，包含产品的定制化研制、供给链处理、产品制作、产品测验方案及测验系统的开发、售前工程技能支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测验、产品工艺进程可靠性保证测验等全体解决方案。

　　为了完结公司长时刻、健康、可持续展开的方针，公司持续立足于差异化的商场战略，长时刻秉持精细化供给链处理、全透明的质量处理、高效灵敏的出产处理、定制化研制，经过渠道化的资源整合、全流程的本钱管控、先进的信息化处理，到达咱们的主旨，一心一意为客户服务，使咱们的服务成为他们的首选。

　　公司作为专业EMS服务商，所出产各类电子产品均为依照客户要求定制，归于订单式出产运营形式。现在，公司供给电子制作服务的产品首要包含通讯类产品、工业操控类产品、消费电子类产品、医疗电子类产品、轿车电子类产品等。不同客户对各自所需的产品在标准、功用、功用以及结构配套等方面都有不同的要求，不具有通用性。公司首要运营形式如下:

　　公司现在设超越200人的研制团队，能依据客户的直接需求或商场需求改变，为客户供给4类服务。

　　A） 新产品的规划，包含产品前期规划、软硬件开发、结构规划、产品功用测验、产品可靠性剖析等服务。一起对客户新规划的产品，或公司为客户新规划的产品进行DFM可制作性剖析，很多节省客户的研制时刻及样品制作时刻，从而为客户的新产品快速推向商场供给增值服务。

　　B） 产品的更新规划，选用最新的器材解决方案，运用功用愈加优胜的器材，更新的技能，对客户现有产品进行版别晋级更新规划，为客户产品降低本钱，进步产品功用供给服务。

　　C） 产品器材的代替规划，针对客户产品中选用的器材进行剖析，为客户引荐功用愈加优胜的器材，为客户产品降低本钱，削减供给链物流时刻供给增值服务。

　　D） 介入客户前期研制阶段，在客户前期开发阶段，公司的产品工程师介入客户研制，给客户供给规划的代替方案，为客户供给优化规划方案，取得功用愈加优胜的产品，及愈加有价格竞争力的产品。一起，为客户提早请求样品，大大缩短客户的研制周期，加速客户研制产品投入商场的时刻，为客户赢得商场。

　　公司为客户供给专业化的电子制作服务，首要原材料为IC集成电路、PCB、安排件及其他各类电子元器材。 公司设有供给链部担任收购，在全球规模内遴选优质的元器材供货商进行商务洽谈、承认合格供货商资历、签定结构性《收购合同》、灵敏的议价形式以及进行相应的供给链处理。供给链部依据公司已签定的出售合同及对未来商场的猜测等要素及时拟定收购方案，详细收购时，由部分依据工单的需求，向供货商下达收购订单。依据对价格、账期、交货灵敏性、质量、服务等特色的考量，公司收购有用结合了以下几种首要形式:

　　(1) 向制作商(原厂)收购。公司首选向制作商收购，以削减中间环节的附加本钱，并保证质量合格。现在首要的非标件和价格敏感度高的电子元器材都以此收购形式为主。

　　(2) 向授权署理商收购。为取得供货商在账期、交货灵敏性、增值服务等方面的优势，公司针对通用的电子元器材会选用向授权署理商收购的形式。公司现在已与包含Avnet、Arrow、 WPI、Future等全球排名前列的电子元器材署理商树立了长时刻战略协作。

　　(3)向经过咱们认证过的现货商购买部分原材料，为了满意客户的紧迫需求。 咱们与全球干流的现货商，如：Digi-key、Mouser、易络盟等都树立了杰出的协作联系。

　　(4)开发代替料方案，在本年的疫情期间，因为全球器材供给的缺少，咱们的收购部分和研制部分为客户提早拟定客户产品器材代替方案，解决困难时期物料的供给问题，保证了客户正常的出产需求。

　　公司首要依据与客户签定的出售合同安排订单式出产，归于以销定产的出产形式，所出产的电子产品也均为按客户要求定制。公司安排出产的详细流程是:在结构性合同下，客户向公司宣布详细订单指令，公司依据客户订单的要求安排完结评定，交由出产部进行加工出产，产品经测验、查验合格后包装送达客户指定接纳地址。公司供给电子制作服务的产品包含了通讯类、工业操控类、轿车电子类、医疗电子类、消费电子等范畴，不同作业、不同客户、不同产品在电器功用以及结构配套等方面均有差异，中心产品PCBA归于定制化的非标件产品，但中心出产工序均为SMT(外表贴装技能)，所需的中心出产设备SMT出产线也具有通用性。在实践出产进程中，公司依据不同产品类别和客户要求灵敏的组合、分配出产线，安排相应的工艺流程来满意出产。

　　公司首要客户为各细分作业界抢先的品牌商，公司经过多种商场开辟方法进行客户开发，详细包含：

　　(1)经过对各作业范畴进行商场剖析获取作业有价值且合适的客户信息，并自动联络潜在客户；

　　(7)经过新媒体对公司事务进行推行获取潜在事务时机。公司出售形式为出售部与客户洽谈协作事宜，并担任与客户签定结构性《协作协议》，清晰两边的协作联系，约好协作形式、产品出售的种类、规模等事项。

　　公司经过CRM系统去处理各个阶段的客户，进步处理功率；完善了客户开发追寻系统，进步新客户取得成功率；完善了老客户联系处理模块，进步老客户满意度；更新了会议记载功用，进步客户访问及事务拓宽功率。

　　依据我国证监会《上市公司作业分类指引》(2012年)，公司所属的电子制作服务业，隶归于 C39“核算机、通讯和其他电子设备制作业”。电子制作服务作业的产生是全球电子工业链专业化分工的效果。在全球电子工业走向笔直化整合和水平分工两层趋势的进程中，品牌商逐渐把产品规划、营销和品牌处理作为其间心竞争力，而把相对难于处理的开发、制作、收购、物流以及售后修理等供给链环节进行外包。电子制作服务商也从开端供给单一的制作服务，转向供给全体的供给链解决方案，其增值服务不断扩展，例如出产前的可制作可行性剖析，焊接可靠性剖析 和制作进程剖析等。当时，电子制作服务作业已成为全球电子工业链的重要环节。

　　? 深耕全球 EMS 商场，成绩敞开高速添加:公司深耕 EMS 商场，EMS产品掩盖工业操控、通讯、医疗电子、消费电子和轿车电子五大运用范畴，可为全球客户供给高质量、多种类、方便灵敏的电子制作服务，在全球细分商场的优质客户数量及产品种类均完结了快速添加，尤其是医疗及轿车电子客户事务的明显进步，带动了公司成绩的高速添加和盈余 才能的持续改善。

　　? EMS 商场空间宽广，多元化运用进步 EMS 商场需求:在全球电子工业专业化分工的趋势下，电子制作服务(EMS)应运而生，并不断扩展包 括产品规划、供给链处理和售后服务等在内的增值服务项目，逐渐向提 供完好供给链解决方案的方向展开，已成为全球电子工业链的重要环节。EMS 的运用商场非常宽广，工控、通讯、医疗、消费电子和轿车电子等运用商场规模的持续扩张和各类电子产品更新换代为 EMS 带来了安稳的服务需求，从而推动了 EMS 商场的持续展开。一起，跟着我 国电子制作工业归纳实力的不断增强和电子产品消费商场需求的持续 进步，全球首要的电子品牌商连续进入我国，一起将越来越多的产能转 移到国内，明显带动了 EMS 事务量的添加，为国内 EMS 公司进入世界 品牌商的供给链供给了展开关键。

　　依据专业调研安排New Venture Research的陈说显现，2019年全球电子制作服务收入为5，553亿美元,估量到2024年全球电子制作服务收入将到达7,242亿美元，商场容量巨大。跟着全球电子制作服务工业向我国搬运，现在现已在国内构成了以长三角、珠三角以及环渤海区域为主的相对完好的电子工业集群，环绕消费电子、通讯设备、医疗设备、核算机、网络设备及工业操控等作业的上下游配套工业链已构成工业集聚效应，这也为本乡的电子制作服务商供给了宽广的商场前景。此外，因为电子制作服务商有时机介入到客户产品的许多环节，供给链协作不断稳固深化，一般状况下都能与客户树立长时刻安稳的战略协作联系。

　　4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表单位: 股

　　陈说期内，公司事务依然稳步添加，2020年度完结运营收入1,289,047,908.98元，同比添加25.46%。归归于母公司一切者的净利润165,590,522.57元，同比添加30.22%。

　　本公司自2020年1月1日起施行财政部2017年修订的《企业管帐准则第14号-收入》，改变后的管帐方针详见第十一节财政陈说之五、重要管帐方针及管帐估量。

　　依据新收入准则的联接规矩，初次施行该准则的累计影响数调整初次施行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　在施行新收入准则时，本公司仅对初次施行日没有施行完结的合同的累计影响数进行调整；关于最早可比期间期初之前或2020年年头之前产生的合同改变未进行追溯调整，而是依据合同改变的终究安排，辨认已施行的和没有施行的履约职责、承认买卖价格以及在已施行的和没有施行的履约职责之间分摊买卖价格。

　　注：上表仅呈列受影响的财政报表项目，不受影响的财政报表项目不包含在内，因而所宣布的小计和算计无法依据上表中呈列的数字从头核算得出。

　　6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模产生改变的，公司应当作出详细阐明。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　姑苏易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议经过了《关于公司2020年度利润分配预案的方案》，预案的详细内容如下：

　　经大华管帐师事务所(特别一般合伙)审计，公司2020年度完结归归于上市公司股东的净利润165,590,522.57元，到2020年12月31日未分配利润为392,070,575.20元。

　　2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的总股本16,000万股为基数，每10股派发现金盈余3.20元（含税），算计派发现金盈余5,120万元（含税），剩余的未分配利润结转下一年度。

　　公司2020年度派发现金盈余5,120万元（含税）,占兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净利润的比率为30.92%,契合《公司章程》及相关法令、法规关于上市公司现金分红的规矩。

　　如在公司第二届董事会第二十二次会议审议经过利润分配预案之日起至施行利润分配股权挂号日期间，因公司约束性股票颁发挂号及回购刊出等事项致使公司可参与利润分配的总股本产生改变的，每股现金分红金额不变。

　　公司独立董事对此宣布了独立定见，以为公司拟定的《公司2020年度利润分配预案》契合公司的客观状况，契合有关法令、法规和公司章程的规矩，该利润分配方案在保证公司持续展开运营的前提下给予了全体股东合理的出资报答，不存在成心危害出资者利益的状况。咱们赞同《公司2020年度利润分配预案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　监事会以为《公司2020年度利润分配预案》契合《公司章程》等有关规矩，表现了公司的长时刻分红方针，能够保证股东的安稳报答并有利于促进公司的长时刻、健康展开。赞同以2020年12月31日的总股本16,000万股为基数，每10股派发现金盈余3.20元（含税），算计派发现金盈余5,120万元（含税），剩余的未分配利润结转下一年度。如在公司第二届董事会第二十二次会议审议经过利润分配预案之日起至施行利润分配股权挂号日期间，因公司约束性股票颁发挂号及回购刊出等事项致使公司可参与利润分配的总股本产生改变的，每股现金分红金额不变。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　姑苏易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议经过了《关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政、内控审计安排的方案》。赞同续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙人）为公司2021年度财政、内控审计安排。该方案需求提交公司股东大会审议赞同。现将详细状况公告如下：

　　建立日期：2012年2月9日建立（由大华管帐师事务一切限公司转制为特别一般合伙企业）

　　到 2020 年底注册管帐师人数：1,647人；其间，从事过证券服务事务的注册管帐师人数：821人

　　客户；收费总额 2.97 亿元；触及的首要作业包含：制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、房地工业、建筑业；本公司同作业上市公司审计客户家数：制作业--核算机、通讯和其他电子设备制作业46家

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承当民事职责的状况：无，相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙）近三年遭到刑事处分 0次、行政处分 2 次，监督处理办法21次、自律监管办法3次、纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法21次和自律监管办法3次。

　　项目合伙人：名字马建萍，1997年12月成为注册管帐师，1995年7月开端从事上市公司审计，2011年1月开端在大华所执业，近三年签署上市公司审计陈说状况1家。

　　项目质量操控复核人：名字李海成，2002年2月成为注册管帐师，2000年1月开端从事上市公司审计，2000年1月开端在大华所执业，2018年10月开端为本公司供给复核作业，近三年复核上市公司和挂牌公司审计陈说超越50家次。

　　签字注册管帐师：名字梁粱，2016年7月成为注册管帐师，2016年6月开端从事上市公司审计，2016年6月开端在大华所执业，近三年签署上市公司审计陈说状况3个。2016年10月开端为本公司供给审计服务。

　　签字注册管帐师：名字陈斌，2018年10月成为注册管帐师，2010年开端从事审计事务，2018年10月开端在大华所执业，近三年签署上市公司审计陈说状况2家，2019年10月开端为本公司供给审计服务。

　　上述人员能够在施行公司财政陈说审计及内控审计作业时坚持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记载的状况。

　　2020年度管帐师事务所酬劳为50万元，内部操控审计管帐师事务所酬劳为15万元。公司2021年度财政陈说审计费用65万元，内部操控审计费用20万元；如2021年审计规模产生改变，公司董事会将依据实践状况调整审计费用。

　　公司第二届董事会审计委员会对大华管帐师事务所（特别一般合伙人）的基本状况材料进行了充沛的了解，并对其在2020年度的审计作业进行了审理，以为：大华管帐师事务所（特别一般合伙人）具有法令、法规及相关标准性文件规矩的为公司供给审计服务的资历，在为公司供给 2020年度审计服务作业中，坚持以公允、客观的情绪进行独立审计，表现了杰出的执业操行和事务素质，具有较强的专业才能，较好地完结了公司2020年度财政陈说的审计作业。项目成员不存在违反《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，最近三年无任何刑事处分、行政处分、自律监管办法及行政监管办法记载。赞同向公司董事会提议续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙人）为公司2021年度财政、内控审计安排。

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙人）具有从事证券期货相关事务资历，其在为公司供给服务期间，能够本着独立、客观、公正的准则，恪守注册管帐师作业道德和执业准则，慎重勤勉地为公司供给审计服务，并在作业中与公司树立了杰出的协作联系。咱们赞同公司续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙人）为公司2021年度审计安排，赞同将公司拟定的《关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政、内控审计安排的方案》提交公司第二届董事会第二十二次会议进行审议。

　　公司独立董事宣布独立定见：关于公司续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政、内部操控审计安排，咱们进行了仔细的了解和查看，以为大华管帐师事务所（特别一般合伙）可胜任为公司供给财政、内控审计服务的作业，赞同将上述方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、2021年4月21日，公司第二届董事会第二十二次会议审议经过了《关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政、内控审计安排的方案》，赞同公司续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司 2021年财政、内控审计安排的方案。

　　5、本次续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙人）为公司2021年度财政、内控审计安排事项需求取得公司股东大会的赞同，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　本次管帐方针改变是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布修订的《企业管帐准则第21号—租借》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租借准则”）进行的相应改变，经点评，本次新租借准则的施行不会对公司总财物、总负债、净财物及净利润产生严重影响。

　　2018年12月7日，财政部发布修订的《企业管帐准则第21号—租借》，要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他施行企业管帐准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　新租借准则共同承租人管帐处理方法，撤销融资租借与运营租借的分类，关于契合租借界说的租借合同，依照新租借准则的要求进行管帐处理。除契合要求的短期租借和低价值财物租借外，初始承认时，依据租借开端日没有付出的租借付款额的现值承认租借负债，一起依照租借负债及相关初始本钱承认运用权财物。后续计量时，对运用权财物计提折旧费用，并进行减值测验，按实践利率法承认租借负债的利息开销。一起，改善财政陈说宣布要求，其他租借形式下的管帐处理无严重改变。

　　依据财政部新租借准则的要求，公司自2021年1月1日起施行新租借准则，并将按新租借准则的要求进行管帐报表宣布。

　　公司自2021年1月1日起施行新租借准则，关于初次施行日前已存在的合同，公司挑选不从头点评其为租借。经点评，本次新租借准则的施行不会对公司总财物、总负债、净财物及净利润产生严重影响。

　　公司于2021年4月21日举行第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，别离审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

　　独立董事以为:本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的规矩进行的合理改变和调整，契合《企业管帐准则》及相关法令、法规的相关规矩，不会对公司财政状况、运营效果产生严重影响。施行管帐方针改变能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；本次管帐方针改变的批阅程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。独立董事赞同公司本次管帐方针改变。

　　监事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的规矩进行的合理改变和调整，施行管帐方针改变能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；相关决议计划程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司施行本次管帐方针改变。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　姑苏易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议经过了《关于2021年度向银行请求归纳授信额度的方案》。赞同公司2021年度方案向如下银行请求人民币归纳授信额度算计人民币89,000万元, 美元归纳授信额度算计美元500万元：

　　融资金额、期限、利率等详细事项悉数以合同（协议）为准。并授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权署理人在上述融资额度内代表公司处理相关手续，并签署相关法令文件。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　姑苏易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的告诉已于2021年4月10日以邮件方法宣布，会议于2021年4月21日下午现场结合通讯方法举行。会议应到董事5人，实到董事5人（独立董事蒋昌建先生以通讯方法参与），会议由董事长钱新栋先生掌管，公司监事、高档处理人员列席会议。本次会议招集、举行契合《中华人民共和国公司法》及有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度董事会作业陈说的方案》。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度总经理作业陈说的方案》。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度独立董事述职陈说的方案》。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度财政决算陈说的方案》。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同以2020年12月31日的总股本16,000万股为基数，每10股派发现金盈余3.20元（含税），算计派发现金盈余5,120万元（含税），剩余的未分配利润结转下一年度。如在公司第二届董事会第二十二次会议审议经过利润分配预案之日起至施行利润分配股权挂号日期间，因公司约束性股票颁发挂号及回购刊出等事项致使公司可参与利润分配的总股本产生改变的，每股现金分红金额不变。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年年度陈说及其摘要的方案》。

　　（七） 审议经过了《关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政、内控审计安排的方案》

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政、内控审计安排的方案》。

　　（八） 审议经过了《关于2020年度公司董事、监事及高档处理人员实践薪酬状况的方案》

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于2020年度公司董事、监事及高档处理人员实践薪酬状况的方案》。

　　（九） 审议经过了《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度内部操控点评陈说的方案》。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度社会职责陈说的方案》。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于2021年度向银行请求归纳授信额度的方案》。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于运用自有搁置资金进行现金处理的方案》。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司为控股子公司供给担保的方案》。

　　（十六） 审议经过了《关于公司2021年第一季度陈说全文及其正文的方案》

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2021年第一季度陈说全文及其正文的方案》。

　　会议以5票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于举行2020年年度股东大会的方案》。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　姑苏易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的告诉已于2021年4月10日以邮件方法宣布，会议于2021年4月21日下午在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林其旭先生掌管。本次会议招集、举行契合《中华人民共和国公司法》及有关法令、法规之规矩。会议审议并经过了如下方案：

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度监事会作业陈说的方案》。

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度财政决算陈说的方案》。

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度利润分配预案的方案》。

　　监事会以为《公司2020年度利润分配预案》契合《公司章程》等有关规矩，表现了公司的长时刻分红方针，能够保证股东的安稳报答并有利于促进公司的长时刻、健康展开。赞同以2020年12月31日的总股本16,000万股为基数，每10股派发现金盈余3.20元（含税），算计派发现金盈余5,120万元（含税），剩余的未分配利润结转下一年度。如在公司第二届董事会第二十二次会议审议经过利润分配预案之日起至施行利润分配股权挂号日期间，因公司约束性股票颁发挂号及回购刊出等事项致使公司可参与利润分配的总股本产生改变的，每股现金分红金额不变。

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年年度陈说及其摘要的方案》并宣布如下审理定见：

　　经审议，监事会以为公司《2020年年度陈说》全文及摘要的编制契合法令、行政法规和我国证监会的有关规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　五、 审议经过了《关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政、内控审计安排的方案》

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政、内控审计安排的方案》。

　　六、 审议经过了《关于2020年度公司董事、监事及高档处理人员实践薪酬状况的方案》

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于2020年度公司董事、监事及高档处理人员实践薪酬状况的方案》。

　　七、 审议经过了《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》。

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度内部操控点评陈说的方案》。

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2020年度社会职责陈说的方案》。

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于2021年度向银行请求归纳授信额度的方案》。

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于运用自有搁置资金进行现金处理的方案》。

　　为进步公司资金运用功率，赞同公司在保证不影响正常运营及资金安全的前提下，本次对运用不超越人民币30,000万元自有搁置资金进行现金处理，契合公司及全体股东的利益。

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司为控股子公司供给担保的方案》。

　　经审议，监事会以为本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的规矩进行的合理改变和调整，施行管帐方针改变能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；相关决议计划程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司施行本次管帐方针改变。

　　会议以3票拥护，0票放弃，0票对立，赞同《关于公司2021年第一季度陈说全文及其正文的方案》并宣布如下审理定见：

　　经审议，监事会以为公司《2021年第一季度陈说》全文及其正文的编制契合法令、行政法规和我国证监会的有关规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　姑苏易德龙科技股份有限公司关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》、《姑苏易德龙科技股份有限公司征集资金处理办法》等有关规矩，现将本公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

　　经我国证券监督处理委员会证监发行字[2017]796号文核准，并经上海证券买卖所赞同，姑苏易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年6月12日向社会公众揭露发行一般股（A 股）股票4,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.68元。到2017年6月16日，本公司共征集资金427,200,000.00元，扣除发行费用27,459,433.96元，征集资金净额399,740,566.04元。

　　到2017年6月16日，本公司上述发行征集的资金已悉数到位，业经大华管帐师事务所（特别一般合伙）以“大华验字[2017]000414号”验资陈说验证承认。

　　本公司2020年度实践已投入征集资金4,075.66万元，累计已运用征集资金27,679.58万元，包含：（1）以征集资金置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金6,982.74万元；（2）以征集资金付出征集资金出资项目款20,696.84万元。

　　2020年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币536.31万元。累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,564.93万元。到2020年12月31日，征集资金余额为人民币14,859.41万元（包含累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），征集资金账户结余金额为：2,059.41万元，详细运用状况列示如下：

　　为了标准征集资金的处理和运用，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等法令法规，结合公司实践状况，拟定了《姑苏易德龙科技股份有限公司征集资金处理办法》（以下简称“处理办法”），该《处理办法》经本公司2015年第一届董事会第四次会议审议经过。

　　依据《处理办法》的要求，并结合公司运营需求，本公司在招商银行股份有限公司姑苏分行、宁波银行股份有限公司姑苏分行、我国工商银行股份有限公司姑苏相城支行、我国农业银行股份有限公司姑苏相城支行开设征集资金专项账户，并于2017年6月19日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司姑苏分行、宁波银行股份有限公司姑苏分行、我国工商银行股份有限公司姑苏相城支行、我国农业银行股份有限公司姑苏相城支行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》，并对征集资金的运用施行严厉的批阅手续，以保证专款专用；授权保荐代表人能够随时到开设征集资金专户的银行查询征集资金专户材料，并要求保荐代表人每半年度对征集资金处理和运用状况至少进行现场查询一次。

　　依据本公司与东吴证券股份有限公司签定的《保荐协议》与《征集资金处理办法》，单个募投项目完结后，公司将该项目节余征集资金（包含利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议经过，且经独立董事、保荐安排、监事会宣布清晰赞同定见后方可运用。公司应在董事会会议后2个买卖日内陈说上交所并公告。结余征集资金（包含利息收入）低于 100 万或许低于该项目征集资金许诺出资额 5%的，能够免于施行前款程序，其运用状况应在年度陈说中宣布。公司单个募投项目节余征集资金（包含利息收入）用于非募投项目（包含弥补活动资金）的，应当参照改变募投项目施行相应程序及宣布职责。

　　1、到2020年12月31日，征集资金的存储状况列示如下：金额单位：人民币元

　　注：上述征集资金专项账户余额中，已包含计入征集资金专户累计利息收入扣减手续费开销后收入154.42万元（其间2017年收入：65.09万元，2018年收入：46.88万元,2019年收入：22.54万元，2020年收入：19.91万元），征集资金现金处理收益2,410.51万元(其间2017年收益：32.27万元，2018年收益：1,041.34万元，2019年收益：820.50万元，2020年收益：516.40万元)。

　　2、到2020年12月31日，公司以搁置征集资金进行现金处理没有到期的余额为128,000,000.00元，明细状况如下：

　　到2020年12月31日，本公司不存在改变募投项目或募投项目产生对外转让或置换的状况。

　　本公司已宣布的关于征集资金运用相关信息及时、实在、精确、完好，征集资金的运用和处理不存在违规状况。

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙）对公司《2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》进行了鉴证并出具了《姑苏易德龙科技股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》。以为公司征集资金专项陈说在一切严重方面依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》及相关格局指引编制，在一切严重方面公允反映了姑苏易德龙2020年度征集资金寄存与运用状况。

　　陈说期内，保荐代表人经过材料审理、电话交流等多种方法，对易德龙征集资金的寄存、运用及征集资金出资项目施行状况进行了核对。易德龙严厉施行征集资金专户存储准则，有用地施行三方监管协议，已宣布的相关信息及时、实在、精确、完好，不存在违反相关法令法规的景象。保荐安排对易德龙2020年度征集资金寄存与运用状况无异议。

　　注:1：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资方案为依据承认。

　　注2：“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法共同。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　举行地址：江苏省姑苏市相城经济开发区春兴路50号姑苏易德龙科技股份有限公司会议室

　　选用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩施行。

　　上述方案现已经过第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第二十一次会议审议经过，相关内容于2021年4月23日宣布在上海证券买卖所网站及指定宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　2. 挂号地址：江苏省姑苏相城经济开发区春兴路50号姑苏易德龙科技股份有限公司证券办公室。

　　3. 个人股东请持账户卡、自己身份证；托付署理人须持身份证、授权托付书及托付人股东账户卡；法人股东请持运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权托付书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡办，到会人身份证处理挂号手续。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月18日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：本次为武汉易德龙担保的金额为1,125万元。到本次担保前，姑苏易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计为武汉易德龙供给的担保总额为1,000万元。（本次担保合同没有签署，实践以正式签署合同为准）

　　公司于2020年4月15日举行的第二届董事会第十三次会议审议经过了《关于公司为控股子公司供给担保的方案》，赞同公司为控股子公司武汉易德龙技能有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行请求1,500万元银行活动资金借款供给担保。

　　2020年4月22日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签定《最高额保证合同》为控股子公司武汉易德龙技能有限公司供给总额1,000万元的最高额担保。

　　现担保期限行将到期，依据武汉易德龙的出产运营需求，武汉易德龙拟持续向中信银行股份有限公司武汉分行请求1,500万元银行活动资金借款，公司拟为上述借款供给担保，依照武汉易德龙股权结构，公司持有武汉易德龙75%股份，夏峰先生持有武汉易德龙25%股份，依照持股份额对该借款供给1,125万元和375万元的担保。在核定担保额度内，授权运营处理层依据实践运营状况和详细融资状况决议担保金额、担保方法、签约时刻，担保期限，详细担保状况以实践签署的合同为准。

　　2021年4月21日，公司举行第二届董事会第二十二次会议审议经过了《关于公司为控股子公司供给担保的方案》。赞同公司为武汉易德龙对1,500万元银行活动资金借款依照公司的持股份额供给1,125万元担保，独立董事宣布了清晰赞同定见。

　　注册地址：武汉市东湖新技能开发区左岭镇左岭路117号光电子配套工业园一期厂房3栋3、4、5层

　　运营规模：研制、出产、出售与光电子、通讯、工控、医疗、轿车、航空航天等范畴相配套的电子产品，并供给相应的配套服务；研制、出产、出售与系统级封装作业相配套的电子产品，并供给相应的配套服务；研制、出售企业处理软件，并供给相应的配套服务；货品进出口、技能进出口、署理进出口（不含国家制止或约束进出口的货品或技能）。（依法须经批阅的项目，经相关部分批阅后方可展开运营活动）

　　到2019年12月31日，武汉易德龙总财物为2,760.68万元，负债总额为1,531.38万元，其间银行借款总额为700万元，活动负债总额为1,531.38万元，净财物为1,229.29万元；2019年1-12月累计运营收入为3,636.30万元，净利润为224.69万元。（注：以上数据来源于2019年12月31日经审计财政数据）。

　　到2020年12月31日，武汉易德龙总财物为3,309.03万元，负债总额为1,868.09万元，其间银行借款总额为1,000万元，活动负债总额为1,868.09万元，净财物为1,440.94万元；2020年1-12月累计运营收入为3,438.84万元，净利润为211.65万元。（注：以上数据来源于2020年12月31日经审计财政数据）。

　　公司现在没有签定详细担保协议，上述方案担保总额仅为公司拟供给的担保额度，上述额度经董事会审议经往后无需提交公司股东大会审议。在核定担保额度内，授权运营处理层依据实践运营状况和详细融资状况决议担保金额、担保方法、签约时刻，担保期限，详细担保状况以实践签署的合同为准。

　　2021年4月21日，公司第二届董事会第二十二次会议审议经过了《关于公司为控股子公司供给担保的方案》，赞同相关担保事项。此次担保事项是公司与控股子公司之间产生的担保，公司充沛了解被担保目标的展开和运营状况，被担保目标具有满意归还债务的才能，此担保的财政危险处于公司的可控规模之内。此次担保事项契合公司全体利益，对公司的正常运营不构成严重影响，不存在与我国证监会相关规矩及《公司章程》相违反的状况，本次担保公正、合理，不存在危害上市公司、股东利益的景象。

　　1、公司为控股子公司供给担保的方案归于上市公司系统内的担保行为，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》和《公司章程》等相关规矩，契合公司全体展开战略。

　　2、公司对被担保目标的运营状况和归还才能有充沛了解，担保的财政危险处于公司的可控规模之内，不存在危害公司和全体股东利益的行为。

　　全体独立董事赞同公司为控股子公司武汉易德龙技能有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行借款事宜供给担保。

　　到本公告日，公司及其全资、控股子公司的担保总额为12,667,051.82元人民币（不含本次担保事项），公司无逾期担保状况。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　姑苏易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进步公司资金运用功率，在不影响公司正常运营的状况下，拟运用总额为不超越人民币30,000万元自有搁置资金进行现金处理，运用期限不超越12个月。2021年4月21日，公司举行的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议别离审议经过了《关于运用自有搁置资金进行现金处理的方案》。

　　为进步公司资金运用功率，在不影响公司正常运营的状况下，合理运用自有搁置资金进行现金处理，以更好地完结公司现金的保值及增值，保证公司股东的利益。

　　公司拟运用不超越人民币30,000万元自有搁置资金进行现金处理，运用期限不超越12个月。

　　3.1公司拟运用不超越人民币20,000万元自有搁置资金在不影响正常事务进行的状况下购买一起满意活动性好、安全性高的产品，且不会用于其他证券出资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为出资标的的产品，产品发行主体应对出财物品给予保本许诺。

　　3.2 公司拟运用不超越人民币10,000万元自有搁置资金在不影响正常事务进行的状况下除购买上述3.1规矩的产品外，还可用于购买低危险、活动性更高的开放式组合产品。

　　公司将依据相关内部操操控度严厉操控危险，现金处理的出财物品的出资期限不会超越12个月。

　　董事会授权董事长在规矩额度规模及要求下行使购买出财物品的决议计划并签署相关法令文件，授权有用期自本次董事会会议审议经过本方案之日起12个月。

　　公司将依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关要求及时宣布出财物品的详细发展状况。

　　1. 公司董事会授权董事长行使该项出资决议计划权并签署相关合同文件，包含（但不限于）挑选合格专业理财安排作为受托方、清晰托付理财金额、期间、挑选托付理财产品种类、签署合同及协议等。公司财政总监担任安排施行，公司财政部详细操作，及时剖析和盯梢银行理财产品投向、项目发展状况，一旦发现或判别有不利要素，有必要及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

　　2. 公司内部审计部担任查看理财事务的批阅状况、实践操作状况、资金运用状况及盈亏状况等，催促财政部及时进行账务处理，并对账务处理状况进行核实，再在每个季度末对一切银行理财产品出资项目进行全面查看，并依据慎重性准则，合理的估量各项出资可能产生的收益和丢失，并向审计委员会陈说。

　　3. 独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。

　　公司本次拟运用自有搁置资金进行现金处理是在保证不影响公司正常运营的状况下。与此一起，经过对自有搁置的资金当令进行现金处理，能取得必定的出资收益，有利于进一步进步公司全体成绩水平，为公司和股东获取较好的出资报答。